公司第六届董事会第一次会议

暨2011年度股东大会

    公司第六届董事会第一次会议暨 2011年度股东大会于 2 月 27 日在西安召开。公司董事长苏志发先生主持会议。公司董事会成员参加会议，公司总经理、副总经理、财务总监、销售总监也一同参加了本次股东大会。

    会议听取并审议通过了公司总经理《 2010 年度总经理工作报告的议案》（以下简称“《议案报告》”）；审议通过了《公司2010年度财务决算及2011年财务预算报告议案》，公司董事长和股东会成员对《议案报告》发表了自己的看法，并对公司的发展提出了些许建议。公司董事长苏志发先生作了重要讲话。

    公司总经理在《《议案报告》》中首先对十一五时期公司工作作了简要回顾，对 2010 年工作作了概要总结。《议案报告》指出， 十一五期间，公司在董事长和董事会的正确领导下 , 实现了跨越式发展。主要表现在五个方面，一是经营规模上了新台阶；二是产品结构调整取得实质成果；三是进一步强化安全生产工作，继续保持了安全生产良好事态；四是成功举办了公司成立五周年大型庆典活动；五是陕西昌茂再生资源公司改性沥青基地落成；六是在公司董事长和董事会的倡导人文的理念下，职工收入水平和福利待遇逐年提高。

    《议案报告》指出， 2010 年，是 公司抓机遇、创效益、谋发展的重要一年， 公司圆满完成了董事会下达的各项任务指标。主要工作成绩表现在：一是经营规模再上新台阶，主要经营指标再创历史新高；二是实施技术改造，实现了乳化沥青的改性与加工；三是进一步强化安全生产工作，继续保持了安全生产良好事态；四是把握市场，抢抓时机积极推进提前应对，保证效益最大化；五是多管齐下，综合治理，节能减排工作成效显著；六是企业管理基础工作不断加强，党群工作卓有成效。

    《议案报告》同时指出，回顾 2010 年，公司在为取得的成绩引以自豪的同时，也深刻认识到复杂多变的经济环境给企业带来的风险以及企业内部仍存在的问题，一是职工队伍思想意识、技能水平，企业研发能力等仍然落后于企业发展速度；二是为适应公司发展面临的新任务，公司管理理念、管理思维还需 转变；三是随着新项目陆续建设投产，生产规模的不断扩大，节能减排任务和强化安全生产工作更为艰巨。公司要在今后的工作中着力解决存在问题，并弥补工作中存在的不足。

    《议案报告》中明确了公司十二五发展目标。指出，十二五时期，公司要创新发展模式，推进结构调整，跨越提升企业的技术地位、市场地位和战略地位，开创企业发展新局面。围绕提升自主创新能力，提高发展质量，履行社会责任三大任务，坚定不移地推动技术创新和结构调整，使公司成为全国重要的道路沥青存储和乳化沥青改性的生产基地。在十二五中期，力争实现销售收入突破 3忆元，利润1千万元的发展目标。十二五时期，公司围绕发展定位，部署了几个主要规划：一是年重交沥青销售；二是继续加大公司改性沥青产品的生产和自主研发；四是继续提高公司管理和经营；五是继续贯彻董事长倡导人文，提高职工的素质、收入水平和福利待遇。

    《议案报告》 对公司 2011 年主要工作作了明确的安排。指出， 2011 年是十二五的开局之年，也是公司迈出转型升级第一步，进入发展新阶段，承载新使命，承担新任务，继往开来的关键一年。在综合分析影响生产经营结果的各种利弊因素的基础上，公司计划实现以下经营目标：沥青仓储 4 万吨、加工改性沥青 4万吨，实现销售收入 3亿元，利润 1千万元。产品出厂合格率为 100% ，重大安全责任事故为零。为了完成以上任务，要重点做好的几项工作，一是做好生产经营工作，继续保持安全平稳高效运行态势；二是完成销售 5万吨 / 年重交沥青；三是加大提高改性乳化沥青的生产、四是提高基础管理水平，推进机制创新。五是倡导人文，宽严并济。  

    《议案报告》最后指出， 2011 年，公司要在董事长和董事会的正确领导下，按照科学发展、、和谐发展、跨越发展、创新发展的要求，充满激情，坚定不移，抢抓时机，乘势而上，完成各项目标和任务，全力推进公司结构调整发展，把公司的各项事业不断推向前进，为确保十二五良好开局而努力！

    公司董事长和各位董事都对公司十一五以来取得的成绩及公司 2010 年度取得的成果予以赞扬，同时对公司十二五发展项目寄予很大的支持和希望，提出了有利于项目更好实施的融资方面的建议和意见。并希望公司经营班子再接再厉，争取更好的经营成绩，谋取企业更大的发展，为股东创造更大的利益。

    会议最后，公司董事长苏志发先生作了重要讲话。他指出，这次会议是在公司发展进入新阶段，面临新任务的关键时刻，公司决策层召开的一次重要会议。会议总结了 2010 年公司工作，一年来，通过抓项目、抓市场、抓现金流，取得了很好的经营成果，董事会对此表示满意，并给予高度评价。关于 2011 年工作，各位董事提出了很好的要求和希望。会议通过了各项议案，必将对公司的良好发展起到重要促进和支撑作用。

    苏志发先生在讲话中强调， 2011 年是十二五开局之年，做好当前工作，对于搞好十二五期间的发展非常重要。今后的中心工作是发展，具体要落实在两个方面：一是抓项目，公司十二五规划项目是从国内外道路沥青行业发展趋势和市场竞争态势出发，立足公司实际，充分发挥拥有乳化改性沥青生产和年仓储 6万吨的独特优势，借鉴先进经验而做出的战略规划。通过这些项目的实施，可以进一步巩固公司在沥青市场的地位，并实现产品结构调整，使公司完成由沥青仓储，到年销售过3亿和沥青改性生产企业向高端石化产品生产企业转型。二是抓融资，通过选择适合公司最佳的融资方式筹资建设十二五项目，推进公司健康蓬勃发展。

    讲话最后强调指出，为了完成好 2011 年工作，董事会要求经营层在做好日常安全生产、节能减排等工作的同时，重点做好三方面工作：一是推进项目实施；二是进一步加强基础管理工作。推进机制创新，着力提升职工队伍整体素质，使职工在思想上、思维上、能力上适应公司发展的需求，提升公司实力，尤其要加强人才队伍建设，创新人才使用和发展机制。完善激励机制，做到“一流的人才到一流的岗位，一流的岗位要给更高的待遇”。利用好科技人才和管理人才，发挥好人才在公司生产经营和发展建设中的引领作用。三是不断加强经营层自身建设。认真履行责任，执行好董事会的决策，完成好工作任务；要不断加强学习，适应公司发展的需要；坚持艰苦奋斗的优良作风，与时俱进，开拓创新，转变思想、乐观向上的积极观念。

    会议在胜利完成各项议程之后圆满结束。